A Magnitsky listája azon orosz állampolgárok listáját tartalmazza, akiket szankcionáltak az emberi jogok és a jogállamiság megsértéséért. A benne felsorolt személyeknek tilos belépni az Egyesült Államokba és pénzügyi kapcsolatokat az amerikai állampolgárokkal. A Magnitsky listái léteznek az EU-ban és Nagy-Britanniában.
Használati útmutató
1
Szergej Leonidovics Magnitsky (1972-2009) - könyvvizsgáló, aki a Firestone Duncan tanácsadó cégnél dolgozott, William Browder vezetésével. 2008. november 24-én letartóztatták az alap vezetőjének, William Browdernek az oroszországi adócsalásban való segítségnyújtás vádjával. A letartóztatást Artem Kuznetsov alezredes kezdeményezésére hajtották végre, akinek korábban megkezdték az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának belső biztonsági osztályának ellenőrzését. Korábban, 2008 októberében, körülbelül tíz nappal a letartóztatás előtt, Szergej Magnitsky bizonyítékokat adott Artem Kuznecov bűncselekményeivel kapcsolatban, aki egy nagyszabású adócsalásban részt vevő személyek csoportjába tartozik.
2
Szergej Magnitsky 2008 júliusában hatalmas állami pénzeszközök lopását fedezte fel "adó-visszatérítéssel". Megkezdte a saját nyomozását, és sikerült a bűnüldözési rendszert adócsalással felfedezni, amelyet a bűnüldözési tisztviselők kezdeményeztek. Magnitsky szerint az államháztartásból ellopott összeg 5, 4 milliárd rubelt tett ki.
3
11 hónappal a letartóztatás után, 2009. november 16-án, Szergej Magnitsky meghalt a tárgyalást megelőző fogva tartási központ kórházában. A moszkvai Állami Felügyeleti Bizottság következtetéseiből következik, hogy őrizetben tartása alatt - körülbelül 358 nap alatt - Magnitsky 450 panaszt írt a fogva tartási törvény végleges megsértéséről.
4
Az elmúlt hónapokban, a Butyrka börtön területén tartózkodva, mintegy 20 orvosi segítség iránti kérelmet nyújtott be a kalkuláris cholecystitis vagy az akut pancreatitis rohamaival kapcsolatban. Nem kaptak orvosi segítséget. 2009. november 16-án Szergej Magnyitszkijet átvitték a Butyrskaya börtönbõl a Matrosskaya Tishina börtön kórházba, ahol orvosi ellátás helyett egy szoros kabátot tettek rá és bilincsbe tettek egy ágyba egy magánszemélyzetben. 1 óra 30 perc elteltével, az „eljárás” után, az alperes meghalt.
5
2012 decemberében az Egyesült Államok elfogadta a Szergej Magnitsky jogállamisági elszámoltathatóságáról szóló törvényt, amely személyi szankciókat szab ki az emberi jogok és a jogállamiság megsértéséért felelős személyekre. E törvény értelmében az emberi jogok nemzetközi egyezményének megsértéséért felelős személyek felvehetők azon személyek listájába, akikre személyes korlátozó szankciókat lehet alkalmazni.
6
Mindenekelőtt e törvény végrehajtása azon orosz állampolgárok körébe tartozik, akik állítólag Szergej Magnyitszkij halálában álltak kapcsolatban. Az Egyesült Államokba való belépésükre vízumkorlátozások vonatkoznak, és pénzügyi eszközöket szankcionálnak az amerikai bankokban. A lista két részből áll: nyitott és zárt. Az Állami Minisztérium és az elnöki adminisztráció mindegyikét saját belátása szerint megváltoztathatja. Az Egyesült Államokat követõen a listát az Egyesült Királyság és az EU alkotta.
7
Az Egyesült Államokban összeállított és április 12-én közzétett kezdeti listán szerepelnek azok, akik közvetlenül Szergej Magnitsky haláláért felelősek - mindössze 18 ember. Közülük a Belügyminisztérium, az FSB, a Szövetségi Adószolgálat tisztviselői, a Büntető- és Választottbíróságok, a Legfőbb Ügyészség és az FSIN bírói.
8
2014 májusában a listát további 12 ember bővítette - azok, akik közvetlenül kapcsolódtak a nyomozáshoz és Szergej Magnyitszk posztumusz tárgyalásához. A listán szerepelnek az előzetes fogva tartás központjának orvosai, amelyben őt őrizetbe vették, valamint az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának tisztviselői ellen a saját nyomozásában részt vevő személyek. A lista zárt részéhez kiegészítéseket tettek, amelyeket nem tettek közzé.
9
A Magnitsky Listába belépve az orosz állampolgárokat megtagadják az Egyesült Államokba való belépésről, bankszámláikat befagyasztják, és az USA állampolgárainak tilos pénzügyi kapcsolatokat létesíteni a listán szereplő személyekkel.
10
2013 áprilisában a Brit Belügyminisztérium megtiltotta 60 orosz állampolgár beutazását Szergej Magnitsky ügyével kapcsolatban. A brit belügyminisztérium jegyzéke az Amerikai Biztonsági és Együttműködési Bizottság listáján alapult.
11
A Magnitsky Nemzetközi Lista nyitva marad. Később beletartozhat minden olyan személy, akinek gyanúja merül fel a Nemzetközi Emberi Jogi Törvény (ENSZ) és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény (EU) megsértésével.
